啖茶論道
洗錢，就是將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。這通常是一個(gè)復(fù)雜而繁瑣的過(guò)程，后果是嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序和支撐犯罪產(chǎn)生，所以要嚴(yán)厲打擊。但由于洗錢手段一般都存在隱蔽性和“合法化”的外衣，所以一直以來(lái)打擊不盡，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年在中國(guó)的洗錢金額超過(guò)一萬(wàn)億。
為了把手上的黑錢洗白，不法分子們洗錢的手段也是五花八門。有古董字畫買賣洗白(這個(gè)例子最多)、有壽險(xiǎn)交易洗白、有境內(nèi)或海外投資洗白、有成立慈善基金洗白、有利用證券洗白(如傳此次被抓的HZ市委書記家族動(dòng)用五個(gè)億購(gòu)買螞蟻JF的IPO，只是最終沒有成功)等等.......
而利用茶葉洗錢，也是近十多年間普洱茶價(jià)格飛漲，產(chǎn)生金融屬性后才開始的，雖然體量跟別的洗錢渠道不可比擬，但保守估計(jì)也是以百億元來(lái)計(jì)。
正文開始之前，我們先來(lái)了解一下正常洗錢的具體過(guò)程：
1、首先手上有大額的資金，這個(gè)資金的來(lái)源一般都是見不得人的(或貪污、或受賄、或非法交易所得)，一般以現(xiàn)金存在，拿在手上很燙手;
2、要有轉(zhuǎn)化過(guò)程，一般都是多賬戶、多層次、跨國(guó)、跨行業(yè)等，為防查復(fù)雜性一定要強(qiáng)(謊稱是自己掙的)，洗白方法很重要;
3、最終達(dá)到目的，將自己本身變成所持貨幣有對(duì)等收益(撒謊)來(lái)源，手上資金成為合法資金;
4、洗錢的過(guò)程中一般會(huì)有若干成本，所以實(shí)際上來(lái)說(shuō)，洗錢并不是盈利行為，而是“銷贓”過(guò)程。普通銷贓是將偷盜來(lái)的商品低于市場(chǎng)價(jià)出手，而洗錢就是拿著一萬(wàn)黑錢走一個(gè)流程回到自己手上變成了八千，雖然少了兩千，但剩下這八千名正言順變成自己的了;
我也是兩年前在昆明一個(gè)業(yè)界大佬那里聽到的一些內(nèi)幕，聽他說(shuō)道某些茶企表面風(fēng)光無(wú)限，實(shí)際是一個(gè)洗錢的平臺(tái)。為了通俗易懂，我用故事的形式展開描寫。
我們只知道陽(yáng)光下的GDP數(shù)值，卻不知道不能見光的財(cái)富到底有多少。那些隱形財(cái)富若要流通必定要走洗錢之路。
A是游離于政界和商界能力超強(qiáng)的高智商商人，也為許多政商之間的掮客，知道很多錢權(quán)勾兌內(nèi)幕，也深得兩邊群體的信賴，如何將手中的黑錢變白是達(dá)官貴人(貪官奸商)們?nèi)找顾伎嫉膯栴}。
A足智多謀，為大家獻(xiàn)上一計(jì)：我認(rèn)為要找一個(gè)商品進(jìn)行投資增值變現(xiàn)，要求此商品不冷門、普羅大眾都知道;其市場(chǎng)需求龐大，價(jià)值有明顯的上升空間，且加工制作簡(jiǎn)單、不容易積壓變質(zhì)，當(dāng)下普洱茶就是上上之選!
大家都很認(rèn)可，于是一拍即合，由A出面在云南西雙版納注冊(cè)一家茶葉公司，各達(dá)官貴人(貪官奸商)出資委托自己人作為股東，公司名字就叫XXXX。
從此，達(dá)官貴人(貪官奸商)們開始“關(guān)心”起了普洱茶，見人就說(shuō)普洱茶，逢茶只喝普洱茶。
公司對(duì)外宣稱 “專注于真正的古樹茶，不惜代價(jià)在原始森林中尋找珍稀古茶樹原料資源;不惜成本就地建設(shè)加工場(chǎng)。憑借雄厚的資金、卓越的團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，在云南西雙版納斥巨資(三四個(gè)億)建立了八十多座的古樹茶手工制作坊，專做古樹茶?！?/p>
有錢，任性!為了給以后產(chǎn)品增值埋下伏筆，A在源頭高價(jià)收購(gòu)原料，公司成立那一年就將一些知名山、寨普洱茶價(jià)格拉升了一二十個(gè)百分點(diǎn)，讓同行們直呼狼來(lái)了.......
要干就要一鳴驚人，讓天下人知道，于是A又花重金在CCTV打廣告：相信XXX力量，XXXX茶。并趁熱打鐵招全國(guó)經(jīng)銷商(至今已有全國(guó)經(jīng)銷商近3000家)。一波組合拳下來(lái)，XXXX茶天下皆知，無(wú)論公司美譽(yù)度、產(chǎn)品知名度、以及茶品附加值都水漲船高。以至于每次茶博會(huì)上A的公司展位位置最好、面積最大、裝修最豪華、人氣最爆滿.......
大功告成!勾兌開始!
某局長(zhǎng)先來(lái)試水，與A商量好準(zhǔn)備買價(jià)值500萬(wàn)的茶葉，A懂得!公司先把某款中價(jià)位的茶拉升到高價(jià)位，然后與某局長(zhǎng)名正言順的成交，暗中再退還給某局長(zhǎng)400萬(wàn)。
公司的這批茶葉的實(shí)際成本只需50萬(wàn)，他們收了某局長(zhǎng)100萬(wàn)刨去成本還賺50萬(wàn)，而某局長(zhǎng)的茶葉已經(jīng)漲價(jià)賺錢了。就這樣，XXXX公司和某局長(zhǎng)都已經(jīng)達(dá)到自己的目的，至于那批茶，某局長(zhǎng)已是可要、可不要的了。要，就自己搞個(gè)地方或委托公司存放起來(lái)，成為一個(gè)優(yōu)良動(dòng)產(chǎn)，可能還會(huì)增值;不要，就低價(jià)丟還給公司，讓公司去處理，公司隨行就市找人接單又可以賺一筆，但要與不要還得看錢洗白后的風(fēng)險(xiǎn)期是否已過(guò)。
A的公司一般通過(guò)中間掮客做交易，大家知道的底細(xì)越多越不利，彼此不認(rèn)識(shí)最好。
一次一掮客拉來(lái)一個(gè)某省里大人物的業(yè)務(wù)，有2000萬(wàn)需要洗白，保險(xiǎn)起見，A給他做了一個(gè)詳細(xì)周密的計(jì)劃，分人、分期、分批，分五年完成，2000萬(wàn)的單子由很多正常的自然人化整為零的買，這樣大人物任期內(nèi)哪怕出事也絕對(duì)不會(huì)查到他頭上。A的公司對(duì)于每一位“客戶”傭金的收取一視同仁，多洗多收、少洗少收，這個(gè)行業(yè)誰(shuí)都不會(huì)討價(jià)還價(jià)、誰(shuí)都不會(huì)嫌你太狠，這是世上最好說(shuō)話的一批優(yōu)質(zhì)頂級(jí)客戶，當(dāng)然跟A有直接關(guān)聯(lián)的大人物需要洗錢的除外。
反正A的公司熱火朝天的正常運(yùn)作是副業(yè)，通過(guò)傳幫帶暗中給達(dá)官貴人(貪官、奸商)們洗錢才是正業(yè)，副業(yè)做的越好正業(yè)才能隱藏的越好。
A的公司銷售年年看漲，從不缺錢、也不上市，從不樹敵、似乎也不坑消費(fèi)者，還時(shí)不時(shí)得到省市級(jí)相關(guān)部門的表彰和認(rèn)可，既賺了錢也賺了名聲。不像DY那樣被輿論推到風(fēng)口浪尖、被吃瓜群眾們口誅筆伐、罵的狗血淋頭。
這年頭，普洱茶似乎還在漲，似乎大家還在使勁買、使勁存;這對(duì)于A的公司來(lái)說(shuō)是好事，不然“大客戶們洗錢的池子”就不好操作了。
——以上故事純屬虛構(gòu)，切勿對(duì)號(hào)入座。
貝多酚